股东提名委员会- 2023年2月10日的运营报告


泰来斯特公司年度股东大会于2020年决定成立泰来斯特股东提名委员会, 其职责是每年就年度股东大会董事会成员的选举和薪酬提出建议,并确保董事会及其成员有足够的能力和经验来满足泰来斯特的需要. 在该次会议上,年度股东大会还决定批准提名委员会的章程. 

提名委员会由三(3)名成员组成,由电话este的三个最大股东提名, 在下一次年度股东大会之前的8月30日,根据泰乐斯特所有股份所授予的投票计算. 提名委员会的任期将持续至选出新的提名委员会为止.
泰乐斯特的三大股东称,8月30日, 在Euroclear芬兰公司持有的股东名册上登记的公司有:Tianta Oy, 命令Henkivakuutusosakeyhtiö和Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. 

在本评估报告发表时, 提名委员会的组成如下:

  • 蒂莫·卢卡宁,由天塔·奥伊提名
  • 帕特里克Lapveteläinen,由Mandatum提名Henkivakuutusosakeyhtiö
  • Esko Torsti,由Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen提名

Timo Luukkainen担任提名委员会主席. 

提名委员会审查了泰来斯特董事会的规模, 它的构成和多样性,以及它认为对公司最有利的能力领域. 提名委员会亦检讨董事会成员的薪酬. 除了, 提名委员会熟悉并讨论了董事会自我评估的结果.  

提名委员会于2023年2月10日向董事会提交了关于电话este Corporation董事会组成和薪酬的建议, 哪些是作为 证券交易所公告.

泰乐斯特公司股东提名委员会章程

提名委员会的目的
电话este Corporation(以下简称“公司”)的股东提名委员会是一个机构
由本公司的股东组成,负责每年就
年度股东大会董事会成员的选举及报酬
确保董事会及其成员具备足够的能力和能力
经验来满足公司的需要.

在其活动中, 股东提名委员会应遵守适用的法律和公司章程
芬兰公司治理守则.

股东提名委员会章程规定了董事会成员的任命和组成
提名委员会,并界定其任务及责任.

2提名委员会成员的委任及组成
提名委员会应由三(3)名成员组成,代表公司最大的三个成员
股东,根据公司所有股份于30日授予的投票权计算
下一次年度股东大会之前的8月. 提名委员会的任期应为
直至选出新的提名委员会为止.

此外,公司董事会主席可以作为专家出席
提名委员会会议. 但不得参与决策.
本公司三大股东于8月30日确定
公司股东名册由Euroclear芬兰有限公司保存. 董事会主席
董事应根据截至8月30日的持股情况,选出最大的三家公司
股东有权向提名委员会各提名一名成员. 如果其中两个股东
是否有相同数量的股份和投票权,并且两个股东提名的成员不能
被任命后,这件事将通过抽签来解决. 如果股东有
根据《mg线上电子游戏》,有义务就某些变化作出通知
所有权(标记义务)就此向董事会主席提出书面请求
不迟于股东周年大会前一年的8月29日
该股东在多个公司、基金或者注册公司的持股应当合并
计算选票的百分比. 如果股东不希望行使他/她或其权利
任命一名成员,权利将转移到第二大股东,否则将不会
有权任命一名成员.

董事会主席应召集提名委员会第一次会议
哪一个从其成员中选出主席. 提名委员会主席为
负责召集后续会议.

由股东提名的成员必须从提名委员会辞职
质疑转让其持有的股份的一半以上,并因此不再转让
谁是本公司十大股东之一. 提名委员会须提供
本公司股东的职位(按持股顺序);
根据公司所有股份所拥有的投票权计算) 
向提名委员会提名一名成员. 如提名委员会成员在
在任期届满时,该股东可提名一名新成员
董事会.

3提名委员会的任务
提名委员会的工作包括:
a)拟备并向董事会提交有关董事会成员人数的建议
年度股东大会;
b)准备并向年度股东大会提交关于董事会成员的提案,并就审计委员会的组成向公司董事会提供建议;
c)拟备及提交有关董事会成员薪酬的建议
年度股东大会董事;
d)寻找接替董事会成员的候选人.

4 .主席的任务
提名委员会主席须以上述方式指导提名委员会的工作
它有效地实现其目标,并考虑到人民的期望
股东和公司的利益.

提名委员会主席:
a)召集及主持提名委员会会议;
b)监察为提名委员会安排的会议按规定进行
with the agreed schedule; and
C)在必要时召开特别会议,在任何情况下,在……后14天内召开特别会议
提名委员会成员提出的要求.

5决策
提名委员会有过半数成员出席时,即达到法定人数. 的
提名委员会没有资格作出决定,除非所有成员都已获发
有机会参与处理此事并出席会议.
提名委员会应一致作出决定. 在没有一致意见的情况下
提名委员会应通知公司董事会,其不会向董事会提出建议
股东大会.
提名委员会的所有决定均须拟备会议记录. 会议记录须注明日期;
可靠的:以可靠的方式编号和保存的. 会议记录须由主席签名,并至少有一名
提名委员会一名成员.

5.1准备提案
提名委员会向董事会提交一份关于董事会组成的提案
公司年度股东大会. 但是,所有股东也可以提出自己的建议
根据《mg游戏中心》直接向年度股东大会提交.
提名委员会应评估董事会的活动,并适当考虑
这一评价在其工作中的结果. 提名委员会也可以聘请外部顾问
寻找合适的候选人.

5.董事会成员的能力
公司董事会应具有足够的专业知识、能力和经验
与公司业务领域和业务活动有关的事项.
董事会应具有能力和资格,特别是在:
a)与公司经营领域和经营活动有关的事项;
B)集团和财务管理;
C)战略与并购;
e) internal control and risk management; and
F)公司治理.
此外,提名委员会应考虑到《
芬兰公司治理守则,以及适用于证券交易所的规则
公司.

5.3 .年度股东大会提案
提名委员会应向年度股东大会提交其提案并说明理由. 的
提名委员会应不迟于每年向公司董事会提交其提案
于下次周年股东大会前的2月28日之前. 提名委员会的建议
须包括在发给股东大会的通知内.
提名委员会每年对其工作和活动进行评估,并要求对其进行评估
完成工作的记录.
上述信息以芬兰语和英语发布在公司网站上
在公司的年度报告中.

6保密
提名委员会成员及其所代表的股东应当保密
有关提交股东大会的提案的资料,直至
提名委员会已作出最终决定,公司已公布建议书.

提名委员会主席可酌情决定本公司是否
是否应与股东就公司的活动订立保密协议
由他们在提名委员会委任的提名委员会成员.

章程和授权的修订
提名委员会应每年审查本章程的内容,并提出可能的建议
对年度股东大会的修改以供通过.

提名委员会有权对本章程进行技术性质的更新和修改
在必要时.

宪章是用芬兰语和英语起草的. 在潜在的冲突中,芬兰语版本
为准. 

更新2023